Vaga:  Estágio 6 meses | DC (Direção Compliance)

Descrição da função/Principais responsabilidades:

• Enquadramento Teórico e consolidação de legislação e procedimentos, nomeadamente:
  • • Lei 83/2017;
    • Lei 89/2017;
    • Aviso 1/2022 do BdP.

• Enquadramento no negócio do Banco:
  • • Conhecimento da estrutura e segmentos comerciais;
    • Tarefas da equipa;
    • Impacto das tarefas na área comercial;
    • Marcas de Risco BCFT dos Clientes;
    • Clientes Pessoas Singulares;
    • Clientes Pessoas Coletivas.

• Formação e execução de tarefas nas seguintes matérias:
  • • Due Diligence de terceiros: 
      • Admissão/Revisão de risco de clientes ;
      • Verificação de RCBEs;
      • Filtragem de potenciais PEPs e Sancionados;
    • Transaction monitoring:
      • Controlo de Sanções;
      • Controlo de transferências (Risco BCFT);
      • Alertas BCFT;
      • Prevenção de Abuso de Mercado.

Requisitos obrigatórios:

• Licenciatura preferencialmente em áreas como Gestão, Economia, Direito ou similares;
• Conhecimentos sólidos de MS Office e IA;
• Valoriza-se gosto por trabalho em equipa;
• Valoriza-se capacidade analítica e espírito crítico.

Requisitos preferenciais:

• Conhecimento em inglês e em espanhol;
• Experiência anterior no setor financeiro.